微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

2023-07-27 18:40:07 来源： 证券之星

证券代码：688147     证券简称：微导纳米       公告编号：2023-044


(资料图片仅供参考)

              江苏微导纳米科技股份有限公司

          第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、会议召开情况

   江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议

于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主

席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件方式向全体监事

发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、会议审议情况

   本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  公司根据生产经营需要，拟新增 2023 年度与关联方常州容导精密装备有限公司

（以下简称“容导精密”）及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额为 5,500.00

万元（该金额为含税金额）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  监事会认为：公司新增与容导精密及其控制的其他企业拟发生的关联交易额度

属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展，不会对公司的财务状况、经营

成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交

易审议与表决程序合法有效。因此，监事会同意公司本次关联交易的相关事项。

  （二）审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

  因公司经营发展需要，公司拟增加向银行申请额度总计不超过 250,000.00 万元

的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、

信用证、保函等），具体的授信额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                      江苏微导纳米科技股份有限公司监事会

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